BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-025 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-025

京东方科技集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第八届监事会第九次会议于2018 年3 月25 日以电子邮件方式发出通 知，2018 年3 月30 日以通讯方式召开。

公司监事会共有监事9 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》

和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

关于选举杨向东先生为公司第八届监事会主席的议案

公司监事会于于2018 年3 月1 日收到公司监事会主席陈鸣先生 递交的辞职申请，陈鸣先生因个人年龄原因申请辞去公司监事会主席 及监事之职，致使公司监事会出现人数空缺。2018 年3 月8 日，公 司召开第八届监事会第八次会议，同意提名杨向东先生为公司第八届 监事会监事候选人，具体情况详见公司2018 年3 月9 日于巨潮资讯 网披露的相关公告。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定， 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述监事候选人事项后，监事 会选举杨向东先生为公司第八届监事会主席，任期为公司第八届监事 会剩余任期。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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2018 年3 月30 日

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