BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-026 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-026

京东方科技集团股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事 会于2018 年3 月30 日收到董事张劲松先生、监事穆成源先生提交的 辞呈。因工作原因，张劲松先生申请辞去公司董事及董事会相关职务， 穆成源先生申请辞去公司监事及监事会相关职务，辞职后两位将不再 担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告分别自送达 董事会、监事会时生效。截至本公告日，张劲松先生未持有公司股份， 穆成源先生持有公司2,991 股股份，并将根据有关规定遵守股份锁定 承诺。公司董事会、监事会对张劲松先生、穆成源先生任职期间对公 司做出的贡献表示衷心的感谢。

同日，公司收到控股股东和公司实际控制人北京电子控股有限责 任公司发来的《公司第八届董事会候选人提名表》和《公司第八届监 事会候选人提名表》，提名历彦涛先生、陈兆震先生分别为公司第八届 董事会董事候选人、公司第八届监事会监事候选人。

公司将根据有关规定，对历彦涛先生、陈兆震先生的个人履历、 工作实绩等情况进行审查，并提交公司董事会、监事会和股东大会审 议。

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公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，请投资者关注。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会、监 事 会 2018 年3 月30 日

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