BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2018

Mar 8, 2018

京东方科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十三次会议于2018 年3 月8 日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京 东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅关于投资建 设重庆第6 代AMOLED（柔性）生产线项目的议案后，发表独立意见如下： 本议案事前已经独立董事审核并同意提交本次董事会审议。我们认为， 公司的关联法人重庆渝资光电产业投资有限公司与公司共同投资，构成关 联交易。该项目有利于提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性AMOLED 领域的全球竞争力；有利于提升公司在全球半导体显示行业的综合竞争力， 巩固同国内外品牌客户的合作，拓展更大的市场空间及应用领域，对于争 取全球半导体显示产业主动权，进一步提升公司盈利能力具有重要意义。 该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易 的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，交易遵循公平、公正原 则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。

同意《关于投资建设重庆第6 代AMOLED（柔性）生产线项目的议案》。

京东方科技集团股份有限公司独立董事 吕廷杰 王化成 胡晓林 李轩

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