BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2018

Mar 8, 2018

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-010 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-010

京东方科技集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第八届监事会第八次会议于2018 年3 月1 日以电子邮件方式发出通 知，2018 年3 月8 日以通讯方式召开。

公司监事会共有监事8 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》

和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案

公司监事会于近日收到监事会主席陈鸣先生递交的辞职申请，陈 鸣先生因个人年龄原因申请辞去公司监事会主席及监事之职，致使公 司监事会出现人数空缺。

近日，公司收到控股股东和实际控制人北京电子控股有限责任公 司发来的《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会候选人提名 表》，提名杨向东先生为公司第八届监事会监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事 候选人杨向东先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现 有《公司法》第146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市 场禁入者，并在征求本人意见后,认为杨向东先生符合监事任职资格，

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同意提名杨向东先生为公司第八届监事会监事候选人。（简历见附件）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2018 年3 月8 日

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2

附件：监事候选人简历

杨向东先生， 政治经济学硕士。曾任北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京 北方华创微电子装备有限公司副总经理。

现任北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席,北京燕东微电子有限公司监事会 主席，北京七星华电科技集团有限责任公司监事会主席,北京电控爱思开科技有限公司监事。

杨向东先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系， 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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