BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

京东方科技集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第十七次会议于2017 年8 月28 日在公司会议室召开。根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规 范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方 科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的 独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：

关于2017 年上半年关联方资金占用及对外担保情况的专项说明 和意见

1、经认真核查公司2017 年上半年与公司关联方资金往来情况， 我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来 均为正常经营行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的行为，没有损害公司及股东的利益。

2、对外担保情况

单位：万元

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
								是否
	担保额度		实际发生日				是否
				实际担保金				为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期	履行
				额				联方
	披露日期		日）				完毕
								担保
无
报告期内审批的对外担保				报告期内对外担保实际
		0				0
额度合计（A1）				发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担				报告期末实际对外担保
		0				0
保额度合计（A3）				余额合计（A4）

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1

		公司与子公司之间担保情况	公司与子公司之间担保情况	公司与子公司之间担保情况	公司与子公司之间担保情况
								是否
	担保额度		实际发生日				是否
				实际担保金				为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期	履行
				额				联方
	披露日期		日）				完毕
								担保
合肥京东方光						2010年7月23
	2014年08		2015年03月		连带责任
电科技有限公		747,220		269,080		日至2019年7	否	否
	月14日		12日		保证
司						月23日
北京京东方显						2011年1月27
	2014年08		2014年09月		连带责任
示技术有限公		1,059,379		136,064		日至2020年1	否	否
	月14日		30日		保证
司						月26日
						2014年1月6
合肥鑫晟光电	2014年08		2015年01月		连带责任
		1,253,264		785,830		日至2022年1	否	否
科技有限公司	月14日		15日		保证
						月6日
鄂尔多斯市源						2013年6月17
	2013年04		2013年05月
盛光电有限责		475,171		351,098	质押	日至2021年6	否	否
	月02日		22日
任公司						月9日
鄂尔多斯市源						2013年6月17
	2014年08		2014年09月		连带责任
盛光电有限责		475,171		351,098		日至2021年6	否	否
	月14日		30日		保证
任公司						月9日
重庆京东方光						2014年11月5
	2014年08		2014年09月		连带责任
电科技有限公		1,442,947		1,048,062		日至2022年11	否	否
	月14日		29日		保证
司						月5日
重庆京东方光						保函开立之日
	2014年08		2015年05月		连带责任
电科技有限公		300,000		105,000		起至2020年12	否	否
	月14日		25日		保证
司						月31日
福州京东方光						2016年12月19
	2015年12		2015年12月		连带责任
电科技有限公		1,354,880		806,393		日至2025年12	否	否
	月10日		29日		保证
司						月19日
福州京东方光
	2015年12		2016年11月		连带责任	保函开立之日
电科技有限公		300,000		108,000			否	否
	月10日		8日		保证	起6年
司
合肥京东方显						2016年12月26
	2016年12		2016年12月		连带责任
示技术有限公		1,666,502		1,094,736		日至2017年12	否	否
	月01日		26日		保证
司						月26日
鄂尔多斯市源						2017年3月17
	2016年12		2017年03月		连带责任
盛光电有限责		550,000		335,388		日至2025年3	否	否
	月01日		17日		保证
任公司						月17日
报告期内审批对子公司担		2,750,000		报告期内对子公司担保		729,552

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2

保额度合计（B1）	保额度合计（B1）			实际发生额合计（B2）	实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际
		11,899,364				5,039,652
司担保额度合计（B3）				担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
								是否
	担保额度		实际发生日				是否
				实际担保金				为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期	履行
				额				联方
	披露日期		日）				完毕
								担保
鄂尔多斯市源						2013年6月17
	2013年04		2013年05月
盛光电有限责		475,171		351,098	质押	日至2021年6	否	否
	月02日		22日
任公司						月9日
						2017年6月15
河北寰达贸易			2017年5月		连带责任
	无	14,600		14,590		日至2029年1	否	否
有限责任公司			24日		保证
						月16日
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公司担保
		14,600				14,590
保额度合计（C1）				实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际
		14,600				14,590
司担保额度合计（C3）				担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生
		2,764,600				744,142
				额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3+C3）				报告期末实际担保余额
		11,913,964				5,054,242
				合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比
				61.78%
例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
				14,590
供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				595,352
上述三项担保金额合计（D+E+F）				595,352
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无

• 1、本公司为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供连带责任保证；同时，本公司、合肥京东方光 电有限公司和北京京东方显示技术有限公司以各自所持有的淏盛能源股权资产作为质押，为鄂尔多斯市源 盛光电有限责任公司上述银团贷款提供担保。

• 2、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为下属子公司之间的担保，已根据 公司《对外担保管理办法》履行相应流程。

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3

对于以上担保我们认为：

公司严格按照《对外担保管理办法》等相关担保事项内部控制规 范及完善的内部决策与风险控制流程，在审议对外担保事项时均充分 揭示了对外担保存在的风险并进行了有效防控，公司对外担保属于生 产经营和资金合理利用的需要。报告期末，公司对外担保的实际担保 总额严格控制在已审批的对外担保额度之内，符合相关法律法规规定。

报告期内，公司不存在担保债务逾期情形，也无为控股股东及公 司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任， 没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

京东方科技集团股份有限公司独立董事 吕廷杰 王化成 胡晓林 李 轩 2017 年8 月28 日

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4