BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jun 9, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-032 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-032

京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十三次会议于2017 年6 月2 日以电子邮件方式发出通知，2017 年6 月9 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于受让重庆京东方光电科技有限公司部分股权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于受让重庆京东方光电科技有限公司部分股权的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于投资合肥整机智能制造生产线项目二期的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于投资合肥整机智能制造生产线项目二期的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年6 月9 日

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