BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Mar 5, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-005 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-005

京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第十次会议通知于2017 年2 月24 日以电子邮件方式发出，2017 年3 月3 日以通讯方式召开。

公司董事会应出席董事12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事 长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

《关于投资认购Cnoga 公司股份的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资认购Cnoga 公司 股份的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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