BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Dec 22, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-091 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-091

京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第八次会议通知于2016 年12 月14 日以电子邮件方式发出，2016 年12 月21 日（星期三）以通讯方式召开。

公司董事会应出席董事12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事 长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于成都京东方光电科技有限公司开展融资租赁业务的 议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于成都京东方光电科技 有限公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方 科技集团股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意 见》。

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本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、公司第八届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第八届董事会第八次会议独立董事意见；

• 3、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公

司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年12 月22 日

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