BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jul 27, 2016

京东方科技集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第三次会议于2016 年7 月27 日在公司会议室召开。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《京东方科技集团股 份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：

一、 关于调整第10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目投 资额度的议案

1、本议案事前已经独立董事审核并同意提交本次董事会审议。 我们认为，公司现任监事赵伟先生在合肥市建设投资控股（集团）有 限公司任董事、副总经理职务，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条 第（三）项规定的关联关系情形。因而合肥建投是公司的关联法人， 公司本次交易构成关联交易。

2、该交易安排合理，有利于提升公司的整体实力，提高公司在 半导体显示领域的国际竞争力；交易遵循公平、公正原则，不存在利 益输送及损害其他投资者利益的情况。

3、同意《关于调整第10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项 目投资额度的议案》。

二、关于选举独立董事的议案

1、独立董事候选人李轩先生的提名程序符合法律法规和《公司

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章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、李轩先生符合《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）《指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》有关 独立董事任职资格的规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处 罚和惩戒。

• 3、同意提名李轩先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 该议案需提交股东大会审议。

京东方科技集团股份有限公司独立董事

吕廷杰、王化成、胡晓林

2016 年7 月27 日

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