BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

May 20, 2016

京东方科技集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第一次会议于 2016 年 5 月 20 日以现场方式召开。根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集 团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事制度》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅《关于聘任公司 高级管理人员的议案》后，发表独立意见如下：

一、公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

二、公司本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关高级管理人员任 职资格的规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 我们同意该项议案。

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