BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会独立董事2015 年度述职报告

2015 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会独立董事，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉 尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并 独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司 经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审 计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了 现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性意 见。

1、报告期内，出席董事会的情况如下：

姓 名	应参加会议次数	亲自出席次数（含签署书面意见）	委托出席次数	缺席次数	投票情况
季国平	12	12	0	0	均赞成
于宁	12	12	0	0	均赞成
吕廷杰	12	12	0	0	均赞成
王化成	9	9	0	0	均赞成
耿建新	3	3	0	0	均赞成

备注：独立董事耿建新先生任职于2015 年到期，王化成先生于2015 年7 月6 日召开的2015 年第二次临时 股东大会上当选为独立董事。

报告期内，独立董事列席了公司召开的股东大会。

2、报告期内，独立董事积极独立履行职责，不受公司大股东、 实际控制人及其存在利害关系的单位或个人的影响，对董事会审议事

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

项发表了客观、公正的独立意见，在关联交易、对外担保、会计师事 务所聘用、内部控制评价、利润分配预案等重大相关事项发表了同意 的独立意见。

3、报告期内，独立董事积极参与董事会专门委员会工作。根据 公司《独立董事年报工作制度》的要求，独立董事积极参与年度审计 和年报编制工作，及时听取公司管理层关于2015 年度工作情况的汇 报，保持与公司管理层及年审会计师沟通，保证了2015 年度报告披 露的合规性及有效性,维护了公司中小股东的合法权益。

4、报告期内，无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务 所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

5、独立董事享有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公 司能够提供所必需的工作条件，公司有关人员也积极配合独立董事履 行职责，未有任何干预独立董事独立行使职权的情形。

6、经公司股东大会审议通过，公司给予独立董事适当的津贴， 并在年报中进行披露。

在新的一年里，独立董事将继续本着诚信尽职的态度，加强与董 事和高级管理人员的沟通，为提高董事会决策的科学性、促进公司稳 健经营、创造良好的业绩、保护公司股东尤其中小股东的合法权益做 出贡献。

==> picture [385 x 68] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2