BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

京东方科技集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文 件及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策， 积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

一、2015 年经营情况概述

2015年是国家“十二五”规划收官之年，也是公司事业转型突破 战略实施的关键一年。2015年，世界经济面临2008年金融危机以来最 复杂、最严峻形势，下行压力大、复苏缓慢且不平衡。在如此复杂严 峻的环境中，公司坚定信念，同心协力，克服难以想象的艰难困苦， 共实现营业收入486亿元，同比增长32.07%，“811汇改”后，人民币 对美元汇率连续三日大幅贬值，三日跌幅合计超过4.6%，虽受汇率大 幅波动影响产生账面汇兑损失约8.15亿元，公司2015年仍实现归属上 市公司股东的净利润16.36亿元；2015年，公司全球首发产品覆盖率 保持业内领先；推动第一供应商计划和“保卫与进攻”市场战略，实 现全球细分市场占有率提升；全年新增专利申请数量6156件，累计可 使用专利突破40000件。同时，我们紧跟半导体显示技术的发展与应 用，在新型显示技术和智能制造、智慧系统、健康服务等领域做出重 大布局与投资。

具体各事业单元经营情况如下：

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（一）显示器件事业

显示器件产品细分市场占有率持续提升：车载、穿戴、工控、医 疗、拼接、教育等新应用产品市场拓展和战略客户合作取得进展；全 球首发产品迅速推出，触控模组、高分辨率、新应用产品销售比例上 升。各条产线挖掘潜能，优化瓶颈工序，北京第8.5代TFT-LCD生产线、 合肥第8.5代TFT-LCD生产线基板投入量创新高，重庆第8.5代TFT-LCD 生产线快速推进产能爬坡；新工艺、新技术、新产品开发和量产进度 加快，多款触控模组产品、高分辨率产品实现量产；车载产品已成功 导入国内外品牌客户，实现稳定供货；智能制造项目按计划推进。围 绕产品与技术路线图，全年完成产品开发项目254项，技术研发项目 94项；导入关键材料/设备二元化、国产化，推进产品成本降低。落 实“品质与速度致胜”战略，以“预防胜于检查”品质管理理念，推 动产品和服务品质改进；全面启动CLCA（闭环纠正措施）管理体系， 良率指数预警系统有效运行，实时监控确保品质；全面推行精益六西 格玛技术。

（二）智慧系统事业

自有品牌：BOE Alta电视产品上市并获两项国际大奖，110英寸 4K产品、智能支付手环产品实现量产；搭建智慧商务平台，形成“线 下体验、线上销售”商务模式；商用产品以国内重点分支为核心，拓 展海外市场，实现高端产品海外供货。光电能源：推动内外部光伏EPC 项目开发并落实，创收增盈；环境照明商超项目稳步推进，实现多元 化销售。整机代工：完善客户导向和市场化激励机制，战略客户开拓 及第一供应商计划成果显著，月出货量突破百万台，超额完成事业计 划。背光模组：模组化、新应用产品转型取得成果；开拓国内市场， 成为多家品牌手机客户背光供应商。

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（三）健康服务事业

制定未来五年发展目标和战略规划，明确战略实施路径和行动计 划，启动项目取得突破。健康医疗：完成北京明德医院收购，协助梳 理完善医院管理流程标准和组织机制，开拓市场，增强科室实力，强 化团队建设，实行精益管理，推动经营改善；与Dignity Health 签 署合肥数字综合医院项目合作协议，初步完成项目规划及可行性论证， 研讨项目建设与运营管理方案；与IBM 签署战略合作协议，启动认知 计算项目，搭建健康管理大数据平台。专业园区：园区品牌推广与客 户服务能力加强，客户满意度持续提升，现金流回报稳定；合肥数字 综合医院配套园区项目进展顺利。

二、2015 年董事会工作回顾

（一）董事会日常工作情况

2015年公司董事会共召开12次会议，其中现场会议2次，具体情 况如下：

1、2015年4月19日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过 了《2014年度经营工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014 年度报告全文及摘要》、《2014年度财务决算报告及2015年度事业计 划》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于2015年度日常关联交易 预计的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《2014年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司开展保本型理财业 务的议案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》、《2014年度内 部控制评价报告》、《2014年度企业社会责任报告》、《关于调整部 分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》、《关 于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案》、

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《关于确定高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于授权董事长行使 职权的议案》、《关于召开2014年度股东大会的议案》；

• 2、2015年4月22日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过

• 了《关于审议<2015年第一季度报告>的议案》；

3、2015年6月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于选举张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、 《关于选举王化成先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关 于投资建设福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目的议案》、 《关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的议案》、 《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

4、2015年7月29日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举第七届董 事会专业委员会委员的议案》；

5、2015年8月6日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于北京京东方视讯科技有限公司以部分资产向北京京东方显示 技术有限公司增资的议案》；

6、2015年8月17日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于参与设立集成电路基金及基金管理公司的议案》；

7、2015年8月21日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于审议<2015年半年度报告>的议案》、《关于审议<2015年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于2015 年中期利润分配预案的议案》、《关于修改<京东方科技集团股份有 限公司章程>的议案》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议 案》；

8、2015年10月23日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过

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了《关于审议<2015年第三季度报告>的议案》；

9、2015年10月27日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通 过了《关于投资美国Kateeva公司优先股股权项目的议案》；

10、2015年12月1日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于投资建设合肥数字综合医院项目的议案》、《关于投资整 机智能制造生产线项目的议案》；

11、2015年12月9日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通 过了《关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案》、《关 于国开基金投资福州8.5代线项目的议案》、《关于调整2015年度日 常关联交易额度的议案》、《关于与北京大学开展战略合作的议案》、 《关于投资开展智能穿戴业务的议案》、《关于召开2015年第四次临 时股东大会的议案》；

12、2015年12月16日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通 过了《关于签署<专利转让协议>的议案》、《关于光配向及对应高端 产品设备投资的议案》。

（二）董事会履行股东大会决议情况

2015年，公司共召5次股东大会，审议批准了投资建设生产线项 目，董事会/监事会人选调整，签订投资框架协议，《公司章程》修 订，中期利润分配、收购明德投资等重大事项。至2015年末，股东大 会决议执行情况主要如下：

1、2015年5月8日，在成都市投资建设的第6代LTPS/AMOLED生产 线项目开工建设；

2、2015年7月6日，选举张劲松先生为第七届董事会非独立董事， 选举王化成先生为第七届董事会独立董事，选举陈鸣先生、史红女士 为第七届监事会监事；

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3、2015年7月10日，公司与合肥市人民政府、合肥市建设投资控 股（集团）有限公司签署了《合肥高世代薄膜晶体管液晶显示器件 （TFT-LCD）生产线项目投资框架协议》；

4、2015年8月13日，公司完成首期股份回购及注销工作。根据相 关法律法规的规定，对《公司章程》涉及注册资本部分条款进行了修 改，并于2015年11月13日完成工商变更登记；

5、2015年8月31日，完成对明德投资有限公司全部股权收购交割 程序及工商登记变更手续；

6、2015年10月11日，公司投资建设的第8.5代新型半导体显示器 件生产线项目在福州动工；

7、2015年11月6日，完成2015年半年度利润分配，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.1元（含税）；

8、2015年12月2日，公司投资建设的第10.5代薄膜晶体管液晶显 示器件生产线项目在合肥动工。

（三）董事会专门委员会工作情况

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项 目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间，战略委员会规划公 司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动，在本年度为保 证公司经营管理工作的顺利推进发挥了重要作用。

2、董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会认真履行日常工作职责，并积极推进年度审计 工作的开展。在董事会审议定期报告前，审计委员会均召开了专门会 议听取汇报，讨论并发表意见，对公司内部控制和财务审计等工作提 出了重要意见。

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在年度财务报告审计工作过程中，审计委员会在毕马威华振会计 师事务所（以下简称“KPMG”）进场后召开会议与KPMG进行沟通，审 阅KPMG出具初步审计意见后的公司财务会计报表，并出具了书面意见； 在董事会审阅年报前，董事会审计委员会召开会议，对年度财务会计 报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议，形成决议后同意提交董 事会审议；在整个审计过程中，董事会审计委员会向KPMG出具了书面 的《审计督促函》，要求KPMG严格按照审计工作时间安排，有序完成 审计工作，确保按时提交年度审计报告。

3、董事会提名、薪酬、考核委员会的履职情况

报告期内，董事会提名、薪酬、考核委员会根据相关规定，认真 履行董事会赋予的职责，严格执行董事、监事、高级管理人员的选任 及考评程序，对高级管理人员年度薪酬进行了审查。

（四）独立董事履职情况

2015 年，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等相关规定 勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资 料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对 公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年 度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进 行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设 性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、对公司未来发展的展望

公司一直秉承着持续创新，在进一步强化在显示器件上的领先优 势，加快推动智慧系统和健康服务事业发展，朝着软硬融合、应用整 合、服务化转型的战略目标不断迈进。对公司而言，2016 年极具战

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略意义，力求在本轮行业周期性调整中把握机遇，化行业低谷为企业 超越机会。为确保完成公司2016 年经营目标，董事会将积极推动公 司各事业群积极采取应对措施，其中：

（一）显示器件事业

落实保卫与进攻战略，全力以赴确保满销满产；深入客户内部， 挖掘潜在需求，优化客户体验，共同企划新产品，并传导至产品开发 部门，迅速形成销售，提升细分市场占有率，并积极开拓新兴市场， 如印度、巴西、俄罗斯等；推动触控模组、高分辨率、新应用和LTPS、 OLED 等新技术产品客户端认证和销售，提升产品价值，成为品牌客 户新技术高性能产品主要供应商；提高市场敏感度，将市场波动对公 司影响降到最低。

强化工艺技术创新，提高产线增值化能力和灵活应对产能波动能 力，最大限度满足客户需求；提高产线标准化水平，优化新产品技术 风险评估机制，确保产线效能最大化；完善关键产品技术储备；加快 新技术量产化速度；加强内部横向联动，实现客户价值共创，确保产 品收益性。

在确保全年稳定供应的基础上；推进各工厂关键资材二元化、国 产化导入，推进各新建项目现地化配套，推动化学品单耗降低，提高 产品竞争力；加强供应链对产品技术创新支撑与推动作用，强化新材 料新技术牵引，完成重点材料导入，提升产品附加值；完善未来显示 技术供应链配套，挖掘潜在资源，构建具备技术实力和成本竞争力供 应链体系。

建立客户端品质问题池，专项改善品质技术难点，使品质管理网 络化、智能化、高效化；推动标准化管理平台建设，完善供应商品质 管理体系，加强外部调查，建立品质防范机制；全面推广六西格玛应

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用，提高全员品质意识。

（二）智慧系统事业

自有品牌：创新商务模式，加大宣传力度，使更多消费者了解品 牌与产品，形成全民口碑营销效应；以客户为导向，做好产品企划与 开发，确保新产品快速商品化，为企业创造效益；将外部资源快速消 化吸收再创新，转化为自身能力推动各项任务达成，力争既定投入取 得最大成果；加强团队建设，打造一支符合企业转型发展人才队伍。

光电能源：推动既定产品按计划落实，做好经营风险管控，确保 事业计划目标达成；加快新技术产品开发与量产，丰富产品结构；进 一步夯实能力基础。

整机代工：深入挖掘战略客户潜在需求，开发新品牌客户，落实 第一供应商计划，精益管理，严控成本，力争经营业绩再创新高；按 计划推进智能制造项目，做好投资与运营分析，提成盈利能力。

背光模组：加大品牌客户开拓力度，提升细分市场占有率，力争 经营业绩新突破；强化研发能力，第一时间推出新产品并快速商品化； 落实好背光业务向模组系统化转型战略，形成长期稳定盈利模式。 （三）健康服务事业

健康医疗：从产品、服务、市场推广等方面着手彻底改善明德医 院经营业绩，完善运营管理和医疗团队培养体系，尽快取得经营成果； 推动合肥数字综合医院项目建设，加快推进细化项目规划设计，组织 和培训好项目运营管理团队；与国际顾问合作完成认知计算平台建设； 推动新项目落地，与相关单位协调好合作模式设计。专业园区：按轻 资产运营模式，用好用活现有资源，通过提供整体解决方案等服务， 力争贡献更多利润和现金流。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2016 年4 月22 日

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