BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-023 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-023

京东方科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事 会任期将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换 届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 第八届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监 事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第八届监事会的组成

根据现行《公司章程》规定，公司第八届监事会应由9 名监事组 成，其中职工代表担任的监事（以下简称“职工监事”）不少于3 名， 监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3 年。

二、监事候选人的提名

1、股东监事候选人的提名（股东监事候选人提名表样本见附件） 公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已公开发 行股份3%以上的股东有权向第七届监事会书面提名推荐第八届监事 会股东监事候选人。

• 2、职工监事候选人的产生

职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

• 1、本次换届选举的提名期自本公告发布之日起至2016 年3 月

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29 日止；

2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司第七届监事 会提名推荐股东监事候选人并提交相关文件，因公司监事会需对监事 候选人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的 时间，提名期满后，公司监事会不再接收各方的监事候选人提名推荐；

3、提名期满后，公司监事会将召开会议，对提名的股东监事候 选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请 公司股东大会审议；

4、股东监事候选人应在监事换届选举股东大会召开七日前向公 司作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选 后履行监事职责；

5、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其 他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。 四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应为 自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起

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未逾 3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的；

• 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、提名人应提供的相关文件

• 1、提名人提名推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文

件：

• （1）监事候选人提名表（原件）；

• （2）提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （3）提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原

• 件备查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （4）持有公司股份及数量的说明材料。

• 3、提名人向公司监事会提名推荐股东监事候选人的方式如下： 本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

• （1）如采取亲自送达的方式，则提名人应在提名期内将相关文

• 件送达至公司指定联系人处方为有效。

（2）如采取邮寄的方式，则提名人必须应在提名期内将相关文 件传真至010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，监 事候选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为

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• 准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：康靖康 崔志勇

联系部门：董事会秘书室

联系电话：010-64318888 转 联系传真：010-64366264

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12 号

邮政编码：100176

特此公告。

附件：公司第八届监事会候选人提名表

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会 2016 年3 月18 日

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附件：

京东方科技集团股份有限公司第八届监事会候选人提名表

提名人			提名人联系电话	提名人联系电话	提名人联系电话
提名的候选人信息
姓名		年龄			性别
电话		传真			电子信箱
任职资格： 是/否符合 本公告规 定的条件
简历 （包括学 历、职称、 详细工作 履历、兼职 情况等）
其他说明 （如适用）	【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上 市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒等。】
提名人： （盖章/签名） 二〇一六年 月 日

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