BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-022 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-022

京东方科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会任期将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换 届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 第八届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董 事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第八届董事会的组成

根据现行《公司章程》规定，公司第八届董事会应由12 名董事 组成，其中独立董事4 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起 计算，任期3 年。

二、董事候选人的提名（董事候选人提名表样本见附件）

1、非独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向第七届董事会提名、薪酬、考核委员会书面 提名推荐第八届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权向第七届董事会提名、薪酬、考核委员会书面 提名推荐第八届董事会独立董事候选人。

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三、本次换届选举的程序

1、本次换届选举的提名期自本公告发布之日起至2016 年3 月 29 日止；

2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名、 薪酬、考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件，因公司董事 会提名、薪酬、考核委员会需对董事候选人进行资格审查并召开董事 会确定董事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公司董事会 提名、薪酬、考核委员会不再接收各方的董事候选人提名推荐；董事 会提名、薪酬、考核委员会同时自行在公司、控股（参股）企业以及 人才市场搜寻董事人选；

3、提名期满后，公司董事会提名、薪酬、考核委员会将对提名 推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合 董事任职资格的被提名人，将由董事会提名、薪酬、考核委员会提交 公司董事会；

4、公司董事会根据董事会提名、薪酬、考核委员会提交的人选 召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会 审议；

5、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开七日前向公司作 出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履 行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

6、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人 的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历 表）报送深圳证券交易所进行审核。

四、董事任职资格

1、非独立董事任职资格

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根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应具 备以下条件：

• （1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作

• 经验；

• （2）具有开拓、创新、进取精神和能力；

• （3）有较强的表达力、判断力和决策力；

• （4）身体健康。

• 凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

• （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5 年；

• （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾3 年；

• （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾3 年；

• （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• （6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• （7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的；

• （8）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• 2、独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满 足下述条件：

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• （1）据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董

• 事的资格；

• （3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规

• 章及规则；

• （4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必

• 需的工作经验；

• （5）《公司章程》规定的其他条件。

• 具备下列情形之一的，不得担任独立董事：

• （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社

• 会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十

• 名股东中的自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或

• 者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （7）中国证监会认定的其他人员。

五、提名人应提供的相关文件

• 1、提名人提名推荐董事候选人，必须向公司董事会提名、薪酬、

• 考核委员会提供下列文件：

• （1）董事候选人提名表（原件）；

• （2）提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

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（3）提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）； 如提名独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备 查）；

（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原

• 件备查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （4）持有公司股份及数量的说明材料。

• 3、提名人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下： 本次提名推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

（1）如采取亲自送达的方式，则提名人应在提名期内将相关文 件送达至公司指定联系人处方为有效。

（2）如采取邮寄的方式，则提名人应在提名期内将相关文件传 真至010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候 选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮 寄至公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：康靖康 崔志勇

联系部门：董事会秘书室

联系电话：010-64318888 转

联系传真：010-64366264

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12 号 邮政编码：100176

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特此公告。

附件：公司第八届董事会候选人提名表

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2016 年3 月18 日

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附件：

京东方科技集团股份有限公司第八届董事会候选人提名表

提名人	提名人			提名人联系电话	提名人联系电话
提名的候选人类别		□ 董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
提名的候选人信息
姓名			年龄		性别
电话			传真		电子信箱
任职资格： 是/否符合 本公告规 定的条件
简历 （包括学 历、职称、 详细工作 履历、兼职 情况等）
其他说明 （如适用）	【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有 上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒等。】
提名人： （盖章/签名） 二〇一六年 月 日

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