BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 11, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-014 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-014

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三十七次会议于2016 年3 月4 日以电子邮件方式发出通知，2016 年3 月11 日（星期五）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）《关于追加投资成都第6 代LTPS/AMOLED 生产线项目的议 案》

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查 并出具了意见，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团 股份有限公司关于追加投资成都第6 代LTPS/AMOLED 生产线项目的公 告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司对外投资事项的核查意见》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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（二）《关于国开基金追加投资福州8.5 代线项目的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于国开基金追加投资福州8.5 代线项目的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）《关于投资京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项 目的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于投资京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目的公 告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2016 年3 月11 日

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