BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Feb 3, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-010 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-010

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三十六次会议于2016 年1 月28 日以电子邮件方式发出通知， 2016 年2 月3 日（星期三）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

一、会议审议通过《关于认购精电国际有限公司增发股份项目的 议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于认购精电国际有限公司增发股份的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年2 月3 日

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