BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-080 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-080

京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三十三次会议通知于2015 年12 月4 日以电子邮件方式发出， 2015 年12 月9 日（星期三）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

• （一）关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

• （二）关于国开基金投资福州 8.5 代线项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于国开基金投资福州8.5 代线项目的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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该议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于调整 2015 年度日常关联交易额度的议案

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。关 联董事(董事长王东升先生、副董事长谢小明先生、董事王京女士、 董事张劲松先生、董事刘晓东先生)回避表决本议案，本议案有效表 决票数为6 票。

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查 并出具了意见，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团 股份有限公司关于调整2015 年度日常关联交易额度的公告》及《中 信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司调整 2015 年度日常关联交易额度事项的核查意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于与北京大学开展战略合作的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于与北京大学开展战略合作的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于投资开展智能穿戴业务的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于投资开展智能穿戴业务的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (六) 关于召开2015 年第四次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件

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• 1、第七届董事会第三十三次会议决议；

• 2、第七届董事会第三十三次会议独立董事事前认可意见和独立

董事意见；

3、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司调整2015 年度日常关联交易额度事项的核查意见》。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2015 年12 月9 日

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