BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 2, 2015

京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三十二次会议于2015 年12 月1 日以通讯方式召开。根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规 范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方 科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的 独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于投资建设合肥数字综合医院项目的意见

本议案事前已经独立董事审核并同意提交本次董事会审议。我们 认为，公司的关联法人合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下 简称“合肥建投”）向公司提供贷款，构成关联交易。该交易安排合 理，有利于公司向服务化转型，培养新的利润增长点；交易遵循公平、 公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。

同意《关于投资建设合肥数字综合医院项目的议案》。 二、关于投资整机智能制造生产线项目的意见

本议案事前已经独立董事审核并同意提交本次董事会审议。我们 认为，公司的关联法人合肥建投向公司提供贷款，构成关联交易。该 交易安排合理，有利于公司实现整机代工业务的升级转型，抢占智能 制造发展先机，实现持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利 益输送及损害其他投资者利益的情况。

同意《关于投资整机智能制造生产线项目的议案》。

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京东方科技集团股份有限公司独立董事 季国平、于宁、吕廷杰、王化成 2015 年12 月2 日

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