BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2015

Oct 22, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-071 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-071

京东方科技集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员变动的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监 事会于近日分别收到董事王家恒先生、高管宋莹女士、职工监事仲慧 峰先生提交的书面辞呈。王家恒先生因个人工作变动原因，向董事会 申请辞去公司董事及董事会相关职务、执行副总裁、联合首席运营官、 执行委员会委员职务。宋莹女士因年龄原因，向董事会申请辞去公司 执行副总裁、首席人事官及执行委员会委员职务。仲慧峰先生因本人 工作变动原因，申请辞去公司职工监事及监事会相关职务。根据相关 规定，王家恒先生、宋莹女士、仲慧峰先生的辞职申请自送达公司董 事会、监事会时生效。

王家恒先生在其担任公司董事任期内持有公司股票250,000 股， 宋莹女士在其担任公司高级管理人员任期内持有公司股票229,905 股，仲慧峰先生在其担任公司监事任期内持有公司股票150,000 股， 该部分股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会、监事会对王家恒先生、宋莹女士、仲慧峰先生任职 期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司工会于2015 年10 月22 日召开了公司职代会团组长联席会， 经公司党委批准，公司职代会团组长联席会审议，同意党委副书记、 纪委书记、工会负责人、首席文化官苗传斌先生担任公司第七届监事 会职工监事，任期自职代会选举通过之日起至本届监事会届满之日

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止。

特此公告。

附：苗传斌先生简历

京东方科技集团股份有限公司 董事会、监事会 2015 年10 月22 日

附：苗传斌先生简历

苗传斌先生 ，男，42 岁，硕士学位。曾任北京无线电厂普泰技术公司 市场部经理，北京无线电厂党委工作部部长、副书记，北京益泰电子集团有限责 任公司常务副总经理。

现任公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、首席文化官；北京电子控股 有限责任公司党委工作部部长、企业文化部部长。

苗传斌先生现于公司控股股东及实际控制人关联企业担任党委工作部部长、 企业文化部部长，属中层干部，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。 截至本议案提交审议日，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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