BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-059 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-059

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第二十八次会议于2015 年8 月7 日以电子邮件方式发出通知，2015 年8 月14 日（星期五）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议并通过了关于参与设立集成电路基金及基金管理公司 的议案，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有 限公司关于投资集成电路基金及基金管理公司的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：第七届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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