BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 29, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-056 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-056

京东方科技集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事 会第十一次会议于2015 年7 月22 日以电子邮件方式发出通知，2015 年7 月29 日（星期三）以通讯方式召开。

公司监事会共有监事9人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。

一、会议审议并通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

公司监事会于2015年5月5日收到公司监事会主席张劲松先生递 交的辞职申请，张劲松先生因任职调整原因申请辞去公司监事及监事 会主席之职。2015年7月6日，经公司第二次临时股东大会决议，选举 陈鸣先生为公司监事。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定， 监事会选举陈鸣先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日至本届监事会任期届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第七届监事会第十一次会议决议。

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特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2015 年7 月29 日

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