BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 18, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-039 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-039

京东方科技集团股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事 会第十次会议于2015 年6 月12 日以电子邮件方式发出通知，2015 年6 月18 日（星期四）以通讯方式召开。

公司监事会共有监事7人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于选举陈鸣先生为公司第七届监事会监事的议案

公司监事会于2015年5月5日收到公司监事张劲松先生递交的辞 职申请，张劲松先生因工作调动原因，申请辞去公司监事会召集人及 监事相关职务，致使公司监事会出现人数空缺。

近日，公司收到控股股东和公司实际控制人北京电子控股有限责 任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会候选人提 名表》，提名陈鸣先生为公司第七届监事会监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事 候选人陈鸣先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有 《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场

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禁入者，并征求了本人意见后,认为陈鸣先生符合监事任职资格，同 意提名陈鸣先生为公司第七届监事会监事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

附件：监事候选人简历

（二）、关于选举史红女士为公司第七届监事会监事的议案

公司监事会于2015年4月16日收到公司监事张春明女士递交的辞 职申请，张春明女士因工作调动原因，申请辞去公司监事及监事相关 职务，致使公司监事会出现人数空缺。

近日，公司收到北京经济技术投资开发总公司及北京博大科技投 资开发有限公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会 候选人提名表》，提名史红女士为公司第七届监事会监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事 候选人史红女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有 《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场 禁入者，并征求了本人意见后,认为史红女士符合监事任职资格，同 意提名史红女士为公司第七届监事会监事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

附件：监事候选人简历

二、备查文件

第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司

监 事 会 2015 年6 月18 日

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附件：监事候选人简历

陈鸣先生 ，男，57 岁，本科。曾任北京无线电厂牡丹电子工程公司经理， 北京无线电厂厂长，北京益泰电子集团有限责任公司总经理。

现任北京益泰电子集团有限责任公司董事长，北京兆维电子（集团）有限责 任公司监事会主席。

陈鸣先生现于公司控股股东及实际控制人关联企业担任董事和监事，与公司 控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本议案提交审议日，未持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史红女士， 汉族，31 岁，经济学硕士，中级经济师。现就职于北京经济技 术投资开发总公司投融资部。

史红女士与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；截至本议 案提交审议日，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

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