BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 18, 2015

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2015-038
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2015-038

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事 会第二十五次会议于 2015 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出通知, 2015 年 6 月 18 日(星期四)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《京东方科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议由董事长王东升先生 主持。

一、会议审议通过了如下议案:

(一)关于选举张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事的议 案

公司董事会于 2015 年 5 月 5 日收到公司非独立董事吴文学先生 递交的辞职申请,吴文学先生因工作调动原因,申请辞去公司非独立 董事及董事会相关职务,致使公司董事会出现人数空缺。

近日,公司收到控股股东和公司实际控制人北京电子控股有限责 任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届董事会候选人提 名表》,提名张劲松先生为非独立董事候选人。

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根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》 等制度的规定,董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人 张劲松先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查,未发现有《公 司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入 者,并征求了本人意见后,认为张劲松先生符合非独立董事任职资格, 同意提名张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案独立董事发表了同意意见,尚需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

附件 1:非独立董事候选人简历

(二)关于选举王化成先生为公司第七届董事会独立董事的议案

公司董事会于 2015 年 5 月 5 日收到公司独立董事耿建新先生递 交的辞职申请,耿建新先生因在公司连续任职独立董事已超过六年, 故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会之职。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》 等制度的规定,董事会提名、薪酬、考核委员会对王化成先生的个人 履历、工作实绩等情况进行了审查,未发现有《公司法》第 146 条规 定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司 董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。王化成先生具备中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所 要求的独立性,且已取得独立董事任职资格证书,具备担任公司独立 董事的资格。王化成先生已同意接受提名。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立 性审核无异议后,方可提交股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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附件 2:独立董事候选人简历

(三)关于投资建设福州第 8.5 代新型半导体显示器件生产线项 目的议案

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查 并出具了意见,具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团 股份有限公司关于投资建设福州第 8.5 代新型半导体显示器件生产 线项目的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团 股份有限公司对外投资事项的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的 议案

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查 并出具了意见,具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团 股份有限公司关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资 本的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本事项的 核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议;

2、第七届董事会第二十五次会议独立董事意见;

3、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司对外投资事项的核查意见》;

4、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本事项的核查意 见》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 18 日

附件 1:非独立董事候选人简历

张劲松先生,男,43岁,硕士,高级会计师。曾任原北京建中机器厂财务部 部长,京博达集成电路有限公司财务总监,公司财务副总监,公司第六届监事会 监事,公司第七届监事会监事会主席(召集人)。

现任北京电子控股有限责任公司副总裁,北京牡丹电子集团有限责任公司董 事长,北京公司投资发展有限公司董事,北京北广科技股份有限公司董事,北京 电控爱思开科技有限公司董事。

张劲松先生现于公司控股股东及实际控制人担任副总裁,于公司控股股东及 实际控制人关联企业担任董事,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截 至本议案提交审议日,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

附件 2:独立董事候选人简历

王化成先生,男,52 岁,博士研究生学历,教授、博士生导师。1985 年 7 月毕业于中国人民大学财政系,获得经济学学士学位;1988 年 7 月毕业于中国 人民大学会计系,获得经济学硕士学位;1998 年 7 月毕业于中国人民大学会计 系,获得管理学博士学位。1988 年 9 月至今在中国人民大学任教,历任:助教、 讲师、副教授、教授、博导。社会兼职:中国会计学会理事。

王化成先生现任华夏银行、中国铁建股份有限公司、中工国际工程股份有限 公司独立董事。

王化成先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

截至本议案提交审议日,王化成先生未持有公司股份。