BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2015

May 5, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-031 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-031

京东方科技集团股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监 事会于近日分别收到董事吴文学先生、独立董事耿建新先生、监事张 劲松先生提交的书面辞呈。吴文学先生因工作调动原因，申请辞去公 司董事及董事会相关职务。耿建新先生因任职独立董事已届满，申请 辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务。张劲松先生因任职调 整，申请辞去公司监事及监事会相关职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》以及公司章程的有关规定，耿建新先生辞去独立董事职务后，公 司董事会独立董事人数占比将低于三分之一，故耿建新先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公 司董事会未增补新的独立董事之前，耿建新先生将继续履行独立董事 及董事会相关委员会职责。

根据相关规定，吴文学先生、张劲松先生的辞职申请自送达公司 董事会、监事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事、监 事。

公司董事会、监事会对吴文学先生、耿建新先生、张劲松先生任 职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司 董事会、监事会 2015 年5 月5 日

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