BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-070 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-070

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第二十二次会议于2014 年12 月19 日以电子邮件方式发出通知， 2014 年12 月26 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于聘任公司高级管理人员及调整公司执行委员会组成的 议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员变更 的公告》。本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）关于投资建设成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目的

议案

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查 并出具了保荐意见，具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资建

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

设成都第6 代LTPS/AMOLED 生产线项目的公告》及《中信建投证券股 份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查 意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、第七届董事会第二十二次会议独立董事意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公

司对外投资事项的核查意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2014 年12 月26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2