BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-071 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-071

京东方科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下称“公司”） 董事会于近日 收到公司执行副总裁王彦军先生递交的辞职申请，王彦军先生因工作 调动原因，向董事会申请辞去公司执行副总裁及公司执行委员会委员 职务。根据相关规定，王彦军先生的辞职申请自送达公司董事会之日 生效。王彦军先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为 公司的发展做出了贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

王彦军先生在其担任执行副总裁及公司执行委员会委员职务任 期内持有公司股票 211,962 股，该部分股份变动将遵循《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

2014 年 12 月 26 日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员及调整公司执行委员会组成的议案》。 根据《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，并经独立董 事认可，董事会聘任孙芸女士担任公司执行副总裁、首席财务官，同 时担任公司执行委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。

调整后的公司执行委员会组成如下：

主席（召集人）：王东升 副主席：陈炎顺

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1

委员：刘晓东、王家恒、宋莹、董友梅、孙芸。

附件：孙芸女士简历

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年12 月26 日

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2

附件：孙芸女士简历

孙芸 ，44岁，商学硕士,高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、财务 总监、主计长。

现任公司高级副总裁、首席财务官，北京京东方置业有限公司董事，北京英 赫世纪置业有限公司董事，北京•松下彩色显象管有限公司董事，鄂尔多斯市源 盛光电有限责任公司董事,北京京东方真空电器有限责任公司监事。

孙芸女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 155,981股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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