BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-065 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-065

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第二十一次会议于2014 年11 月24 日以电子邮件方式发出通知， 2014 年12 月1 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于收购北京京东方显示技术有限公司部分股权的议案

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查 并出具了关联交易事项的核查意见，具体内容详见与本公告同日披露 的《京东方科技集团股份有限公司关于收购北京京东方显示技术公司 部分股权暨关联交易的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京 东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。关 联董事宋杰先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为11 票。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（二）关于参股深圳云英谷科技有限公司的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司关于投资深圳云英谷科技有限公司的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第七届董事会第二十一次会议决议；

2、第七届董事会第二十一次会议独立董事事前认可意见及独立 董事意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年12 月1 日

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