BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2014

Aug 29, 2014

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-049 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-049

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十七次会议通知于2014 年8 月18 日以电子邮件方式发出，2014 年8 月28 日以现场方式召开。

公司董事会共有董事12 人，全部出席本次会议。监事会共有监 事9 人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

• 一、会议审议并通过了如下议案：

• （一）2014 年半年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2014 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2014 年8 月29 日

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