BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2014

Jul 28, 2014

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-040 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-040

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十六次会议于2014 年7 月18 日以电子邮件方式发出通知，2014 年7 月25 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

1、关于回购公司部分社会公众股份的议案

为了切实回报上市公司股东、合理反映公司投资价值，公司拟实 施首期回购公司部分社会公众股份方案。详细内容请见与本公告同日 披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司部分社会公众股 份的预案》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、关于提请股东大会批准董事会授权管理层全权办理回购公司

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部分社会公众股份相关事宜的议案

为了合法、有序、高效地完成本次回购公司部分社会公众股份的 工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司提请股东大会批准董 事会授权公司管理层在本次回购股份的决议有效期内全权办理回购 公司部分社会公众股份的相关事宜，授权范围包括但不限于：

（1）在法律、法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内， 按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，根据股东大会审议通 过的本次回购公司部分社会公众股份议案，制定具体的回购方案；

（2）如回购实施前国家对股份回购（包括A 股或B 股）有新的 规定、证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，根据国家规 定和证券监管部门要求及市场情况对回购方案进行调整；

（3）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部 分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申 报；

（4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实 施本次回购方案；

（5）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法； （6）对回购股份进行注销；

（7）根据实际股份回购的情况，具体办理对公司章程中涉及注 册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关条款的修订，并办理 相关商委报批、工商备案、注册资本变更登记等事宜；

（8）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

（9）本授权有效期自股东大会批准本次回购公司部分社会公众 股份决议之日起12 个月。

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本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司开展保本保收益型理财业务的议案

为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金 收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下， 拟申请使用自有资金开展额度不超过25 亿元人民币的短期保本保收 益型理财业务，该额度可滚动使用。

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查 并出具了保荐意见，详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科 技集团股份有限公司关于开展保本保收益型理财业务的公告》及《中 信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司以自有 资金开展保本保收益型理财业务的保荐意见》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于审议《理财业务管理制度》的议案

为规范公司及下属控股子公司的理财交易行为，在提升存量资金 收益的同时，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等法律、 法规和规范性文件有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《理财 业务管理制度》，详细内容请参见与本公告同日于巨潮资讯网披露的 《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于为下属子公司提供担保的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限

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公司关于为下属子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6、关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权的议案

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查 并出具了保荐意见,详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科 技集团股份有限公司关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权 暨关联交易的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技 集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

• 本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 7、关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限 公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第七届董事会第十六次会议决议；

• 2、第七届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见及独立董

• 事意见；

• 3、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公

• 司以自有资金开展保本保收益型理财业务的保荐意见；

• 4、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公

• 司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年7 月28 日

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