BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2014

May 23, 2014

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-034 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-034

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十三次会议于2014 年5 月15 日以电子邮件方式发出通知，2014 年5 月22 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11 人，本次会议应参加人数11 人，实际参 加人数10 人，副董事长吴文学先生因工作原因不能亲自出席会议， 书面委托董事谢小明先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于收购重庆京东方光电科技有限公司部分股权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于收购重庆京东方光电科技有限公司部分股权的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第七届董事会第十三次会议决议。

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特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年5 月23 日

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