BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2014

May 21, 2014

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-031 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-031

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十四次会议于2014 年5 月20 日以电子邮件方式发出通知，2014 年5 月21 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11 人，本次会议应参加人数11 人，实际参 加人数10 人，副董事长吴文学先生因工作原因不能亲自出席会议， 书面委托董事谢小明先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

一、会议审议通过了关于增补公司第七届董事会非独立董事的议 案：

公司于2014 年5 月19 日召开2013 年度股东大会，修订了《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董 事会的组成人数由11 人修改为12 人，《公司章程》修订后，董事会 出现1 名非独立董事空缺。

5 月20 日，公司收到控股股东北京京东方投资发展有限公司和 公司实际控制人北京电子控有限责任公司发来的《京东方科技集团股 份有限公司第七届董事会候选人提名表》，提名王京女士为非独立董

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事候选人。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》 等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人 王京女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司 法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者， 并征求了本人意见后,认为王京女士符合非独立董事任职资格，同意 提名王京女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案独立董事发表了同意意见。

上述非独立董事候选人需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：非独立董事候选人简历

二、备案文件

• 1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、第七届董事会第十四次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年5 月21 日

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附件：非独立董事候选人简历

王京女士， 43 岁，金融学学士、法学硕士、MBA，高级经济师。曾任北京旅 行车股份有限公司证券部科员，北京市经济体制改革委员会综合处干部，北京控 股有限公司（香港总部）融资部经理助理、副经理，北京控股投资管理有限公司 企管部经理，京泰集团北京京泰投资管理中心副总经理，京泰集团企业经营管理 部经理，京泰集团总经理助理、陆港国际物流有限公司董事长兼总经理，北京国 有资本经营管理中心投资管理部总经理、投资管理一部总经理。

王京女士现任北京国有资本经营管理中心副总经理，与京东方实际控制人存 在关联关系。截至本议案提交审议日，王京女士未持有京东方股份，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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