BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2014

May 21, 2014

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2014-033
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2014-033

京东方科技集团股份有限公司 关于股东提出临时议案

暨召开 2014 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 5 月 6 日披露了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》(公告 编号:2014-024),本次股东大会采取现场投票的方式。

2014 年 5 月 20 日,公司董事会收到公司实际控制人北京电子 控股有限责任公司及控股股东北京京东方投资发展有限公司(合计持 有公司股份比例 3.22%)书面提交的《关于提请增加 2014 年第一次 临时股东大会临时提案的函》(以下简称"提案")。提案主要内容为 公司董事会成员由 11 人增加至 12 人,由于存在一名非独立董事的空 缺,提请公司 2014 年第一次临时股东大会增加审议《关于增补公司 第七届董事会非独立董事的议案》,提名王京女士为京东方第七届董 事会非独立董事候选人。

公司董事会在收到上述提案后审核认为,该项临时议案的提案人 主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《京东方科技 集团股份有限公司章程》之规定;临时议案的内容属于股东大会职权 范围,有明确的议题和具体决议事项;临时议案的内容符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。同意将上述 议案提交 2014 年第一次临时股东大会审议,除上述临时议案外公司

2014 年第一次临时股东大会其他事项不变。

公司 2014 年第一次临时股东大会通知补充、完善如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第七届董事会第十一次 会议审议通过,决定召开 2014 年第一次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

4、会议召开日期、时间:2014 年 5 月 30 日 9:30

5、会议的召开方式:现场表决方式

6、出席对象:

(1)截至 2014 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案;

2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案。

上述议案以普通决议方式表决。深交所对独立董事候选人的任职 资格和独立性审核无异议,股东大会可进行表决。

上述议案 1 的详细情况,请见公司于 2014 年 5 月 6 日在《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯 网上披露的第七届董事会第十一次会议决议相关公告;议案 2 的详细 情况见本通知附件 1,公司第七届董事会第十四次会议审议通过关于 增补公司第七届董事会非独立董事的议案,独立董事发表了同意意 见。

三、会议登记方法

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2014 年 5 月 27 日、28 日, 09:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码:100015

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会

四、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

指定传真:010-64366264

联系人:张斌、陈帅

电子邮件:zhangbin@boe.com.cn;schen@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议;

2、《关于提请增加 2014 年第一次临时股东大会临时提案的函》。

附件:1、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案;

2、授权委托书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 21 日

附件 1:

关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东:

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"京东方")于 2014 年 5 月 19 日召开 2013 年度股东大会,修订了《京东方科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),将董事会组成人数由 11 人 修改为 12 人,《公司章程》修订后,董事会出现 1 名非独立董事空缺。

截至 2014 年 5 月 20 日,北京电子控股有限责任公司及北京京东 方投资发展有限公司合计持有京东方 3.22%的股份,满足《公司章程》 关于提名推荐非独立董事候选人的相关资格要求,北京电子控股有限 责任公司及北京京东方投资发展有限公司行使临时提案权,提名王京 女士为京东方第七届董事会非独立董事候选人。

请股东大会审议。

附:非独立董事候选人简历

王京女士,43 岁,金融学学士、法学硕士、MBA,高级经济师。 曾任北京旅行车股份有限公司证券部科员,北京市经济体制改革委员 会综合处干部,北京控股有限公司(香港总部)融资部经理助理、副 经理,北京控股投资管理有限公司企管部经理,京泰集团北京京泰投 资管理中心副总经理,京泰集团企业经营管理部经理,京泰集团总经 理助理、陆港国际物流有限公司董事长兼总经理,北京国有资本经营 管理中心投资管理部总经理、投资管理一部总经理。

王京女士现任北京国有资本经营管理中心副总经理,与京东方实 际控制人存在关联关系。截至本议案提交审议日,王京女士未持有京

东方股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 21 日

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股 份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:		持股数:	股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)
委托人持股种类:	A股	B股
受托人(签字):
受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决议案	同意	弃权	反对	意见说明
1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划" √ ",三者中只能 选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:2014 年 月 日