BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2014

May 5, 2014

京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十一次会议于2014 年5 月5 日以通讯方式召开。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技 集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事制 度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后， 发表独立意见如下：

1、本次增补独立董事的提名程序符合法律法规和《公司章程》 的规定；公司董事会提名、薪酬、考核委员会对被提名的独立董事进 行了任职资格审查，向董事会提交了符合独立董事任职资格的被提名 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；

2、公司第七届董事会第十一次会议就《关于增补吕廷杰先生为 公司第七届董事会独立董事的议案》的表决程序合法有效；

3、本次增补的第七届董事会独立董事吕廷杰先生符合《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独 立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。同意增补为公司第七届董事会独 立董事。

据此，我们同意上述独立董事的提名，同意将该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

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京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会独立董事 欧阳钟灿、耿建新、季国平、于宁 2014 年5 月5 日

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