BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2014

May 5, 2014

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-022 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-022

京东方科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2014 年4 月30 日收到公司独立董事欧阳钟灿先生递交的书面辞职报 告。欧阳钟灿先生因在公司任职独立董事已届满，故申请辞去公司独 立董事职务及董事会相关委员会职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》以及公司章程的有关规定，欧阳钟灿先生辞去独立董事职务后， 公司董事会独立董事人数为3 名，未达到独立董事人数占董事会人 数三分之一的比例,该辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立 董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，欧 阳钟灿先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事 会已于本公告披露日提名新的独立董事，在报送深圳证券交易所审核 通过后，提交公司2014 年第一次临时股东大会选举。

公司董事会对欧阳钟灿先生在担任公司独立董事及董事会相关 委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

==> picture [354 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1