BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jul 10, 2013

京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事 会第一会议于 2013 年 7 月 10 日以现场方式召开。根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《京东方科技集 团股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为公司的独立董 事,认真审阅相关议案后,发表独立意见如下:

一、公司本次高级管理人员的提名和选任程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

二、公司本次选举的高级管理人员均符合《公司法》、中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、 《深交所上市规则》、《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受 到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们同意董事会聘任陈炎顺先生为公司总裁;同意董事会聘任刘 晓东先生为公司执行副总裁、首席运营官,王家恒先生为公司执行副 总裁、联合首席运营官,宋莹女士为公司执行副总裁、首席人事官, 王彦军先生为公司执行副总裁,董友梅女士为公司执行副总裁、首席 技术官,孙芸女士为公司高级副总裁、首席财务官,李学政先生为公 司高级副总裁、首席市场官,岳占秋先生为公司高级副总裁,冯莉琼 女士为公司高级副总裁、首席律师,谢中东先生为公司副总裁、首席 风险控制官兼审计长,姚项军先生为公司副总裁、首席战略官;同意

董事会聘任刘洪峰先生为公司第七届董事会董事会秘书。任期自本次 董事会审议通过之日起三年。

京东方科技集团股份有限公司独立董事

董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平

2013 年 7 月 10 日