BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jul 10, 2013

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-038 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-038

京东方科技集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事 会第一次会议于2013 年7 月5 日以电子邮件方式发出通知，2013 年 7 月10 日（星期三）以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事9人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的 有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）、关于选举公司第七届监事会主席（召集人）的议案

根据《公司章程》、《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规 则》及有关法律法规的规定，监事会选举张劲松先生为公司第七届监 事会主席（召集人），任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、关于聘任公司第七届监事会秘书的议案

为完善公司治理，加强监事会的工作，监事会聘任监事穆成源先 生为公司第七届监事会秘书，负责监事会的日常工作，任期自本次监 事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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二、备查文件

第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：相关人员简历

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2013 年7 月10 日

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附件：相关人员简历

张劲松先生 ，41 岁，硕士，高级会计师。曾任原北京建中机器厂财务部部 长，京博达集成电路有限公司财务总监，公司财务副总监，公司第六届监事会监 事。

现任公司第七届监事会主席（召集人）、北京电子控股有限责任公司副总裁， 北京京东方投资发展有限公司董事，北京北广科技股份有限公司董事，北京兆维 电子（集团）有限责任公司董事，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责 任公司监事会召集人，北京七星华电科技集团有限责任公司监事。

张劲松先生现于公司控股股东担任董事，于公司实际控制人担任副总裁，与 公司控股股东、实际控制人存在关联关系。张劲松先生未持有公司股份，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

穆成源先生 ，46 岁，硕士，经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理,北京 东方灯饰工程有限公司副总经理,北京电子管厂资产经营管理处处长、副厂长,公 司第三届监事会监事,公司第四届监事会监事、监事会秘书，公司第五届监事会 监事、监事会秘书，公司第六届监事会监事、监事会秘书。

现任公司第七届监事会监事，北京电子控股有限责任公司投资证券部部长、 北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁。

穆成源先生现于公司控股股东担任董事兼副总裁，于公司实际控制人担任投 资证券部部长，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。穆成源先生持有公 司股份 2,991 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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