BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jun 21, 2013

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议相关议案独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第三十二次会议于2013 年6 月21 日以通讯方式召开。根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以上简称“深交所上市规则”）、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事制度》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅《关于董事会换届选 举的议案》和《关于调整董事、监事津贴的议案》后，发表独立意见 如下：

一、关于董事会换届选举的议案意见

1、公司本次董事会换届选举的董事候选人的提名程序符合法律 法规和《公司章程》的规定。

2、公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人均符 合《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《指导意见》、《深交所上市规则》、《公司章程》有关非独立董事、独 立董事任职资格的规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚 和惩戒。

3、同意提名王东升先生、吴文学先生、谢小明先生、陈炎顺先 生、刘晓东先生、王家恒先生及宋杰先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人；欧阳钟灿先生、耿建新先生、季国平先生及于宁先生为 公司第七届董事会独立董事候选人。上述议案需提交股东大会审议并

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

采用累积投票方式表决。

二、关于调整董事、监事津贴的议案意见

公司根据发展需要参照同行业市场标准，相应调整公司董事、监 事的津贴标准。我们认为，公司调整后的董事、监事津贴更有利于公 司董事、监事履行义务，利于公司长期稳定发展，没有发现有侵害中 小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。 同意公司本次《关于调整董事、监事津贴的议案》。

京东方科技集团股份有限公司独立董事

2013 年6 月21 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==