BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jun 21, 2013

声明人耿建新先生/女士,作为京东方科技集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前

二十七、包括京东方科技集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在京东方科

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议58次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

日 期:2013-06-21