BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jun 21, 2013

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有京东方科技集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有京东方科技集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不

围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

二十七、包括京东方科技集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在京东方科

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议30次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。