BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

May 29, 2013

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2013-030
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2013-030

京东方科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任 期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"), 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,将第七届监事会 的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资 格等事项公告如下:

一、第七届监事会的组成

根据现行《公司章程》规定,公司第七届监事会应由 9 名监事组成, 其中职工代表担任的监事(以下简称"职工监事")不少于 3 名,监事任 期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。

二、监事候选人的提名

1、股东监事候选人的提名(股东监事候选人提名表样本见附件)

公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已公开发行股 份 3%以上的股东有权向第六届监事会书面提名推荐第七届监事会股东监 事候选人。

股东根据上述约定作出推荐并不影响股东根据《公司章程》第五十 三条有关规定提名股东监事候选人的权利。

2、职工监事候选人的产生

职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、本次换届选举的提名期自本公告发布之日起至 2013 年 6 月 5 日 止;

2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司第六届监事会提 名推荐股东监事候选人并提交相关文件,因公司监事会需对监事候选人 进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单,需要一定的时间,提 名期满后,公司监事会不再接收各方的监事候选人提名推荐;

3、提名期满后,公司监事会将召开会议,对提名的股东监事候选人 进行资格审查,确定股东监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股 东大会审议;

4、股东监事候选人应在监事换届选举股东大会召开七日前向公司作 出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行 监事职责;

5、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其他形 式民主选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事候选人应为自然 人,凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、 企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的;

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、提名人应提供的相关文件

1、提名人提名推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

(1)监事候选人提名表(原件);

(2)提名的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(3)提名的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

(4)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备 查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(4)持有公司股份及数量的说明材料。

3、提名人向公司监事会提名推荐股东监事候选人的方式如下:

本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式:

(1)如采取亲自送达的方式,则提名人应在提名期内将相关文件送 达至公司指定联系人处方为有效。

(2)如采取邮寄的方式,则提名人必须应在提名期内将相关文件传 真至 010-64366264,并经公司指定联系人确认收到;同时,监事候选人 提名表原件及其他相关文件应在提名期内(以邮戳时间为准)邮寄至公 司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

年;

联系人:张斌

• 联系部门:董事会秘书室
• 联系电话:010-64318888 转
• 联系传真:010-64366264
• 联系地址:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
• 邮政编码:100015

特此公告。

附件:京东方科技集团股份有限公司第七届监事会候选人提名表

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2013 年 5 月 29 日

附件:

京东方科技集团股份有限公司 第七届监事会候选人提名表

提名人			提名人联系电话
提名的候选人信息
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子信箱
任职资格:是
/否符合本公
告规定的条
件
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)其他说明			【注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市
(如适用)	等。】		公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
		提名人:			(盖章/签名)
					二〇一三年	月	日