BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十九次会议于2013 年4 月19 日在公司会议室召开。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规 范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）和《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的 独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于公司开展远期外汇锁定业务的意见

鉴于行业原因，公司外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹配。 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，公司主要结算货币美元 和日元震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场 风险、锁定外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 公司需进行以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。公司已建立相关 内控制度，设立专职科室，配备专业人员，并制定了严格的风险控制 措施。

我们认为：公司 2013 年度开展远期外汇锁定业务与公司日常经 营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关 法律、法规的有关规定。

同意《关于公司开展远期外汇锁定业务的议案》。 二、关于2013 年度日常关联交易预计的意见

本议案事前已经独立董事审核并同意提交本次董事会审议。我们 认为，公司以2012 年度相关关联交易为基础(不含北京七星电子股份

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有限公司)，对2013 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额 进行合理预计与安排。该议案涉及的关联交易是公司在2013 年度日 常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的 生产经营，实现企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在 利益输送及损害其他投资者利益的情况。

同意《关于2013 年度日常关联交易预计的议案》。

三、关于聘任2013 年度审计机构的意见

本议案事前已经独立董事审核并同意提交本次董事会审议。我们 认为，毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了8 年财务审计和 2 年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计 准则，客观、公正的为公司出具审计报告。

董事会审计委员会根据《公司章程》等规定对毕马威华振会计师 事务所完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客 观的评价。因此，我们同意继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

同意《关于聘任2013 年度审计机构的议案》。

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会独立董事 董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平 2013 年4 月19 日

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