BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事关于2012 年度 关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十九次会议于2013年4月19日在公司会议室召开。根据中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（2012年修订）、《京东方科技集团股份有限 公司章程》及中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2012 年与公司关联方资金往来情况及对外担保情况进行了认真核查，发表 专项说明和独立意见如下：

1、经认真核查公司2012 年与公司关联方资金往来情况，我们认 为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正 常经营行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金的行为，没有损害公司及股东的利益。

2、 对外担保情况

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度 相关公告 披露日期		实际发生日								是否		是否为关
担保对象名		担保			实际担		担保
			期（协议签						担保期		履行		联方担保
称		额度			保金额		类型
			署日）								完毕		（是或否）
									担保合同签署之
北京市农业
	2012年06 月04日		2012 年07						日起至合同项下
担保有限责		1,500			500		抵押				否		否
			月19日						的债权被完全清
任公司
									偿之日为止
报告期内审批的对外担					报告期内对外担保实际发生额
		1,500									500
保额度合计（A1）					合计（A2）
报告期末已审批的对外					报告期末实际对外担保余额合
		1,500									500
担保额度合计（A3）					计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名	担保额度	担保额		实际发生		实际担		担保类		担保期		是否		是否为关

称	相关公告	度	日期（协议	保金额	型		履行	联方担保
	披露日期		签署日）				完毕	（是或
								否）
北京京东方						2005年4月
	2005 年04		2005 年03		一般保
光电科技有		465,127		160,836		8日-2014年	否	否
	月08日		月31日		证
限公司						4月13日
报告期内审批对子公司				报告期内对子公司担保实际
		0					0
担保额度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子				报告期末对子公司实际担保
		465,127					160,836
公司担保额度合计（B3）				余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度				报告期内担保实际发生额合
		1,500					500
合计（A1+B1）				计（A2+B2）
报告期末已审批的担保				报告期末实际担保余额合计
		466,627					161,336
额度合计（A3+B3）				（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							6.23%

对于以上担保我们认为：

公司严格按照《对外担保管理办法》等相关担保事项内部控制规 范及内部决策与风险控制流程，在审议对外担保事项时均充分揭示了 对外担保存在的风险并进行了有效防控，公司对外担保属于生产经营 和资金合理利用的需要。报告期末，公司对外担保的实际担保总额严 格控制在已审批的对外担保额度之内，符合相关法律法规规定。

2012 年，公司不存在担保债务逾期情形，也无为控股股东及 公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 的情况。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保 责任，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

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