BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会独立董事 2012 年度述职报告

2012 年,本人作为京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会独立董事,严格按照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉尽职, 亲自出席董事会及股东大会,积极参与董事会各专业委员会工作,认 真审阅相关议案资料并独立作出判断,针对相关重大事项发表了独立 意见;同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建 设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方 的资金往来情况进行了现场了解,对董事会决议执行情况进行了现场 检查,并提出建设性意见。

姓 名	应参加会议次数	亲自出席(含签署书面意见)次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
董安生	9	9	0	0	均赞成
欧阳钟灿	9	9	0	0	均赞成
耿建新	9	9	0	0	均赞成
季国平	9	9	0	0	均赞成

1、报告期内,出席董事会的情况如下:

报告期内,本人列席了公司召开的股东大会。

2、报告期内,本人积极独立履行职责,不受公司大股东、实际 控制人及其存在利害关系的单位或个人的影响,对董事会审议事项发 表了客观、公正的独立意见,在关联交易、会计师事务所聘用、对外 担保、内部控制自我评价、利润分配预案等重大相关事项发表了同意 的独立意见。

3、报告期内,公司持续推进公司治理专项活动的落实整改工作, 本人对公司自查问题、整改建议和整改实施情况进行了监督核查,还 积极参与董事会专业委员会工作。根据公司《独立董事年报工作制度》 的要求,本人积极参与年度审计和年报编制工作,及时听取公司管理 层关于 2012 年度工作情况的汇报,保持与公司管理层及年审会计师 沟通,保证了 2012 年度报告披露的合规性及有效性,维护了公司中小 股东的合法权益。

4、报告期内,无提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、独 立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

5、本人享有与其他董事同等的知情权,在履行职责时,公司能 够提供所必需的工作条件,公司有关人员也积极配合本人履行职责, 未有任何干预本人独立行使职权的情形。

6、经公司股东大会审议通过,公司给予本人适当的津贴,并在 年报中进行披露。

在新的一年里,我们将继续本着诚信尽职的态度,加强与董事和 高级管理人员的沟通,为提高董事会决策的科学性、促进公司稳健经 营、创造良好的业绩、保护公司股东尤其中小股东的合法权益做出贡 献。

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会独立董事 董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平

2013 年 4 月 19 日

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