BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Apr 2, 2013

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议相关议案的独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十八次会议审议通过《关于投资建设合肥第 8.5 代薄膜晶体管 液晶显示器件生产线项目的议案》。根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的 独立董事，认真审阅董事会议案及相关材料后，对董事会审议的议案 发表如下意见：

本次公司投资建设合肥8.5 代线项目将进一步提升本公司总体 规模和整体竞争力，将有利于提高本公司液晶显示屏产品的综合竞争 实力，有利于提升本公司抵御市场波动风险能力，并将有力提升国内 平板显示产业在国际市场中的话语权。

由于投资方之一合肥鑫城国有资产经营有限公司持有公司股份 比例达 5.55%，为公司关联人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次投资事项构成关联交易。该关联交易不存在损害股东， 特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性 等方面均符合相关要求。

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