BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Apr 2, 2013

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-008 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-008

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董 事会第二十八次会议于2013 年3 月25 日以电子邮件方式发出通知。 2013 年4 月2 日（星期二）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

• 1、关于投资建设合肥第8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线

• 项目的议案

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事审议上述议案时发表 了独立意见。

详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限 公司关于投资建设合肥第8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 生产线项目的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保

的议案

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详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限 公司关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的 公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于京东方半导体照明业务整合及增资的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限

公司关于京东方半导体照明业务整合及增资的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项目不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

4、关于向京东方（河北）移动显示技术有限公司增资的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限

公司关于向京东方（河北）移动显示技术有限公司增资的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项目不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

5、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限 公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团有限公司

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2013 年4 月2 日

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