BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Feb 5, 2013

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-002 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-002

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十七次会议通知于2013 年1 月29 日以电子邮件方式发出。 2013 年2 月5 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11 人，本次会议应参加人数11 人，实际 参加人数11 人。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中国人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长 王东升先生主持。

一、会议审议并通过了《关于与北京七星华创电子股份有限公 司2013 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议。

董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先 生为关联董事回避表决，本次会议有效表决票数为8 票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与北京

七星华创电子股份有限公司2013 年度日常关联交易预计的公告》。 二、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

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特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2013 年2 月5 日

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