BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2012-039 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2012-039

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董 事会第二十六次会议于2012 年12 月18 日以电子邮件方式发出通知。 2012 年12 月25 日（星期二）以通讯方式召开。

本公司董事会共有董事11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

一、会议审议通过了关于修订《对外投资管理办法》等制度的议 案

修订内容如下：

1 、《对外投资管理办法》

增加如下内容作为第二十一条，原第二十一条及后续条款序号依

次顺延：

第二十一条 责任追究：公司董事会、监事会及其他有关机构有 权对投资项目的决策程序及落实情况进行监控，任何人不得以任何形 式、借口拒绝或逃避监督。若对外投资项目由于主观原因未按计划实 施或在内部审计中发现重大失误，公司应查明原因并向董事会报告， 追究相关人员的责任。

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2、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》

第十六条原条款为 ：委员会每年至少召开两次会议，并于会议召 开前七日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委 托其他一名独立董事委员主持。

第十六条现修改为 ：委员会每年至少召开一次会议，并于会议召 开前七日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委 托其他一名独立董事委员主持。

上述制度已于本公告同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第六届董事会第二十六次会议决议； 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2012 年12 月25 日

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