BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Oct 29, 2012

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2012-031 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2012-031

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董 事会第二十四次会议于2012 年10 月19 日以电子邮件方式发出通知。 2012 年10 月26 日（星期五）以通讯方式召开。

本公司董事会共有董事11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

1、关于审议《2012 年第三季度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司2012 年第三季度报告》全文及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于合肥鑫晟光电科技有限公司其他股东单方增资的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于合肥鑫晟光电科技有限公司其他股东单方增资的关联交易公 告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议；

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特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2012 年10 月29 日

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