BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2012-002 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2012-002

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董 事会第十九次会议于2012 年3 月20 日以电子邮件方式发出通知。 2012 年3 月27 日（星期二）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》

和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长 王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

• 一、关于2012 年度内部控制规范实施工作方案的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限

公司2012 年度内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于内部控制建设中长期规划的议案

根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于做好北京辖区上

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市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发[2012]18 号）的要求， 公司应按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》 的规定制定全面的内控建设发展规划。结合公司实际情况，公司制定 了《内部控制建设中长期规划》，该规划将作为公司内部控制规范体 系建设工作的指导性文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

京东方科技集团有限公司

董 事 会 2012 年3 月28 日

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