BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Nov 29, 2011

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-045 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-045

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董 事会第十七次会议通知于2011 年11 月22 日以电子邮件方式发出。 2011 年11 月29 日以通讯方式召开。

本公司董事会共有董事11 人，本次会议应参加人数11 人，实 际参加人数11 人。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中国人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长 王东升先生主持。

一、 会议审议并通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度> 的议案》

为落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规 定》（证监会公告[2011]30 号文）的要求，加强本公司内幕信息知情 人登记管理工作，维护信息披露的公平性，本公司依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，修订了《内幕信 息及知情人管理制度》，主要修订内容如下：

• 1、名称变更为《内幕信息知情人登记管理制度》；

• 2、进一步完善了内幕信息知情人的保密义务和登记管理的程

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序、格式和内容；

• 3、明确了监事会对内幕信息知情人登记管理的监督责任；

• 4、进一步完善了内幕信息重大事项外部发起人对本公司的登记

• 报送义务；

• 5、进一步完善了重大事项的范围，增加了制作重大事项备忘录

• 的规定；

• 6、进一步完善了本公司各部门、下属公司内幕信息知情人登记

• 管理工作的主要责任人、内部报送程序、内容等事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知

情人登记管理制度》。

二、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 11 月29 日

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